Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил»)
21 июля 2020
21 июля 2020 г.
| Полное фирменное наименование Общества: | Публичное акционерное общество
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, город Москва |
| Адрес Общества: | 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г» |
| Вид Общего собрания | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании | 22 июня 2020 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 17 июля 2020 г. |
| Место проведения общего собрания:
| г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г» |
| Председатель Общего собрания | Слюсарь Юрий Борисович |
| Секретарь Общего собрания | Косинова Галина Евгеньевна |
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения Регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.
Уполномоченное лицо Регистратора:
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2019 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Ил» на 2020 год.
5. Об отмене ранее принятого решения о реорганизации ПАО «Ил» в форме присоединения АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС» и ЗАО «Ил-Ресурс» к ПАО «Ил» (вопрос №8 повестки дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23.06.2017г.).
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 1. «О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2019 финансового года».
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 211 495 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 211 495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 198 076 |
| Наличие кворума: | Имеется |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Всего | За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.
и не подсчитанные* | |
| Голоса | 198 076 | 197 960 | 41 | 45 | 30 |
| % | 99,9414 | 0,0207 | 0,0227 | 0,0151 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2019 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2019 отчетный год не выплачивать.»
Вопрос № 2. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил».
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 903 455 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 903 455 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 782 684 |
| Наличие кворума: | Имеется |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | |
| Кандидат | Число голосов |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 198 014 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 941 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 955 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 920 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 905 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 915 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 896 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 197 896 |
| Информация о лице не раскрывается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 | 198 141 |
| «Против»: | 243 |
| «Воздержался»: | 36 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 720 |
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«Избрать Совет директоров ПАО «Ил» в количестве 9 человек. Персонально:
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400.
Вопрос № 3. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил».
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 211 495 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 211 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 198 076 |
| Наличие кворума: | Имеется |
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Кандидат: Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400
| За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 198 006 | 0 | 62 | 8 |
| % | 99,9647 | 0,0000 | 0,0313 | 0,0040 |
Кандидат: Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400
| За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 198 006 | 0 | 62 | 8 |
| % | 99,9647 | 0,0000 | 0,0313 | 0,0040 |
Кандидат: Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400
| За | Против | Воздержался | Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 198 006 | 0 | 62 | 8 |
| % | 99,9647 | 0,0000 | 0,0313 | 0,0040 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Ил» в количестве 3 человек. Персонально:
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400,
Информация о лице не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400.»
Вопрос № 4. «Об утверждении аудитора ПАО «Ил» на 2020год»
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 211 495 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 211 495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 198 076 |
| Наличие кворума: | Имеется |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Всего | За | Против | Воздержался |
Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 198 076 | 198 032 | 0 | 36 | 8 |
| % | 99,9778 | 0,000 | 0,0182 | 0,0040 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ: «Утвердить аудитором ПАО «Ил» на 2020 год – Акционерное общество «БДО Юникон» (г. Москва, ОГРН 1037739271701).»
Вопрос № 5. «Об отмене ранее принятого решения о реорганизации ПАО «Ил» в форме присоединения АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС» и ЗАО «Ил-Ресурс» к ПАО «Ил» (вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров, состоявшегося 23.06.2017 г.)».
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 211 495 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 211 495 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 198 076 |
| Наличие кворума: | Имеется |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Всего | За | Против | Воздержался |
Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 198 076 | 198 032 | 0 | 36 | 8 |
| % | 99,9778 | 0,000 | 0,0182 | 0,0040 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Отменить следующие решения годового общего собрания акционеров ПАО «Ил», состоявшегося 23.06.2017 г., по вопросу 8 повестки дня:
«1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ОАО «Ил», ОГРН 1027739118659, ИНН 7714027882) в форме присоединения к нему:
– Открытого акционерного общества «Экспериментальный машиностроительный завод имени В.М. Мясищева» (ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», ОГРН 1105040001549, ИНН 5040097816);
– Акционерного общества «ОАК-Транспортные самолеты» (АО «ОАК-ТС», ОГРН 1027700153458, ИНН 7714172921);
– Закрытого акционерного общества «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс», ОГРН 5087746093375, ИНН 7714752947).
2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО «ОАК-ТС», ЗАО «Ил-Ресурс» к ОАО «Ил».»
Вопрос № 6. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
6.1. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 640 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, п не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 13 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 236 |
| Наличие кворума: | Имеется |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Всего | За | Против | Воздержался |
Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 236 | 130 | 29 | 47 | 30 |
| % | 55,0847 | 12,2881 | 19,9153 | 12,7119 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 13 640 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 13 640 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 236 |
| Наличие кворума: | Имеется |
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
| Всего | За | Против | Воздержался |
Не голосовали недейств.
и не подсчитанные*
| |
| Голоса | 236 | 126 | 29 | 51 | 30 |
| % | 53,3898 | 12,2881 | 21,6102 | 12,7119 |
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» содержание решений по данному вопросу не раскрывается.
Внимание!!! Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров раскрыты с ограничениями на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2019 года № 400
«Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». С полным текстом отчета акционеры могут ознакомиться по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г», здание отдела кадров, 3-ий этаж, комната 20Б, отдел корпоративного управления ПАО «Ил», тел.: +7 499 943 84 81.
Председатель собрания Ю.Б. СЛЮСАРЬ
Секретарь собрания Г.Е. КОСИНОВА