Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ил»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина» (ОАО «Ил», далее по тексту – Общество) сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Место нахождения Общества: 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г».
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Дата проведения собрания: 28 мая 2015 года.
Место проведения собрания: город Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г».
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г».
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 08 мая 2015 года по 27 мая 2015 года включительно по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г», здание отдела кадров, 3-ий этаж, отдел корпоративного управления и собственности ОАО «Ил» в рабочие дни с 14.30 до 16.30; информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ОАО «Ил» предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «Ил» соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая ОАО «Ил» за предоставление копий документов, не превышает затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «Ил»