Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил»)
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
|
Полное фирменное наименование общества: |
Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" |
|
Место нахождения общества: |
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г» |
|
Адрес общества |
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г» |
|
Адрес для направления бюллетеней для голосования: |
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 «Г» |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата проведения общего собрания: |
17.06.2022 |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
23 мая 2022 года |
|
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: |
Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
|
Место нахождения регистратора: |
119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
|
Уполномоченные лица регистратора: |
Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 100122/11 от 10.01.2022 г. |
Повестка дня общего собрания:
|
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2021 года. |
|
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Ил». |
|
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил». |
|
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил». |
|
5. Об утверждении аудитора ПАО «Ил». |
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества, и убытков ПАО «Ил» по результатам 2021 года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 968 958 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
3 968 958 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 942 948 (99,3447 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имелся |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 942 826 |
29 |
56 |
|
% |
99,9969 |
0,0007 |
0,0014 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
37 |
||
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 отчетный год не выплачивать.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «О внесении изменений в Устав ПАО «Ил».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 968 958 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
3 968 958 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 942 948 (99,3447 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имелся |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 942 857 |
32 |
22 |
|
% |
99,9977 |
0,0008 |
0,0006 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
37 |
||
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу: Внести следующие изменения в Устав ПАО «Ил»:
«Абзац первый пункта 10.8 статьи 10 Устава ПАО «Ил» ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
10.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788»
Подпункт 4 пункта 10.9 статьи 10 Устава ПАО «Ил» ИСКЛЮЧИТЬ.
Абзац первый пункта 11.7 статьи 11 Устава ПАО «Ил» ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
11.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 9 (Девять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ил».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 968 958 кумулятивных голосов 35 720 622 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
3 968 958 (100%) кумулятивных голосов 35 720 622
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
3 942 948 (99,3447 %) кумулятивных голосов 35 486 532 |
|
Кворум по данному вопросу |
Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
35 485 173 |
|
Кандидат |
Число голосов |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 789 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
29 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 825 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 783 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 783 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 792 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 775 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 814 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 777 |
|
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400. |
3 942 806 |
|
«Против»: |
162 |
|
«Воздержался»: |
738 |
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п. |
459 |
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 400.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ил».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
3 968 958
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
41 878 (100%) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
15 868 (37,8910 %)
|
|
Кворум по данному вопросу |
Отсутствует |
Решение не принято.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении аудитора ПАО «Ил».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
3 968 958 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: |
3 968 958 (100%)
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
3 942 948 (99,3447 %) |
|
Кворум по данному вопросу |
Имелся |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Голоса |
3 942 872 |
2 |
34 |
|
% |
99,9981 |
0,0001 |
0,0009 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |
40 |
||
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Ил» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (г. Москва, ОГРН 1082312000110).
Председатель Общего собрании акционеров - А.В. Демидов
Секретарь Общего собрания акционеров - Г.Е. Косинова
Председатель Общего собрания акционеров /подпись/ А.В. Демидов
Секретарь Общего собрания акционеров /подпись/ Г.Е. Косинова